About Me
3年KYC分析师经验,精通CDD/EDD调查、风险评估及交易监控,擅长反欺诈反洗钱合规,具备敏锐洞察力与严谨思维,善于团队协作与跨部门沟通,抗压能力强。
Experience
KYC Analyst
某公司 - - Now
职位: KYC Analyst | 经验: 3 years | 项目: 1、审核客户身份KYC文件,引导客户完成开户流程,对客户进行CDD尽职调查,评估风险,划分等级,后续监控,在规定时间内独立完成调查案件。\n2、及时对客户进行CDD尽职调查和EDD加强调查,获取客户应补充的信息和文件,配合BD查看Case进度和跟进后续工作。\n3、对可疑案件,异常交易,客户投诉开展调查和监控,做交易数据分析,准备风险报告,提出解决的方案。