Описание работы:
1. Регуляторная стратегия и лидерство:
• Разрабатывайте и внедряйте надежную программу соответствия требованиям, соответствующую глобальным нормам для операций с фиатом и криптовалютами.
• Будьте основным связующим звеном с регуляторами, аудиторами и правоохранительными органами.
2. Контроль программы KYC/AML:
• Руководите сквозными процессами KYC/CDD/EDD для клиентов высокого риска (например, PEPs, институциональных трейдеров криптовалют).
• Оптимизируйте системы мониторинга транзакций (например, Chainalysis, Elliptic, SWIFT screening) для выявления подозрительной активности.
3. Соответствие требованиям для криптовалют:
• Разрабатывайте политики соответствия для VASP и VATP, включая соблюдение правила Travel Rule, проверку кошельков и анализ блокчейна.
• Снижайте риски, связанные с оффшорными криптобиржами, стейблкоинами и приватными монетами.
4. Управление командой и заинтересованными сторонами:
• Обучайте и наставляйте команды по соответствию требованиям в разных юрисдикциях.
• Сотрудничайте с юридическими, риск-менеджмента и продуктовыми командами для внедрения соответствия в новые продукты (например, интеграции DeFi, кросс-граничные платежи).
5. Аудит и отчетность:
• Подготавливайте и подавайте регуляторные отчеты.
• Руководите внутренними аудитами и устраняйте замечания внешних проверок.
Требования к работе:
1. Образование:
Диплом бакалавра в области права, финансов или смежной области; предпочтительна сертификация CAMS или эквивалентная.
2. Опыт:
• Более 8 лет работы в сфере соответствия требованиям, включая 3+ года на оффшорных криптобиржах.
• Глубокие знания в области KYC/AML для фиатных и цифровых активов, включая лицензирование VASP и специфические крипторегуляции.
3. Технические навыки:
• Владение инструментами соответствия (LexisNexis, Refinitiv, TRM Labs) и анализом блокчейна.
• Знание MiCA, правила FATF Travel Rule и санкционных списков OFAC.
4. Гибкие навыки:
• Отличные коммуникативные навыки (свободное владение английским и китайским языками; знание дополнительных языков приветствуется).
• Способность ориентироваться в неопределенности меняющихся регуляторных ландшафтов.
Преимущества:
Бонус 4-6 месяцев
