직무 설명:
1. 규제 전략 및 리더십:
• 법정통화 및 암호화폐 운영에 대한 글로벌 규정과 일치하는 강력한 준수 프로그램을 개발하고 시행합니다.
• 규제 기관, 감사인 및 법 집행 기관과의 주요 연락 창구 역할을 수행합니다.
2. KYC/AML 프로그램 감독:
• 고위험 고객(예: PEP, 기관 암호화폐 트레이더)을 위한 종단 간 KYC/CDD/EDD 프로세스를 주도합니다.
• 의심스러운 활동을 탐지하기 위해 거래 모니터링 시스템(예: Chainalysis, Elliptic, SWIFT 스크리닝)을 최적화합니다.
3. 암호화폐 특화 준수:
• 여행 규칙 준수, 지갑 스크리닝 및 블록체인 분석을 포함한 VASP 및 VATP 준수를 위한 정책을 설계합니다.
• 해외 암호화폐 거래소, 스테이블코인 및 프라이버시 코인과 관련된 위험을 완화합니다.
4. 팀 및 이해관계자 관리:
• 여러 관할권에 걸쳐 준수 팀을 교육하고 지도합니다.
• 법무, 리스크 및 제품 팀과 협력하여 새로운 제품(예: DeFi 통합, 국제 결제)에 준수 요건을 내재화합니다.
5. 감사 및 보고:
• 규제 보고서를 작성하고 제출합니다.
• 내부 감사를 주도하고 외부 검토 결과를 수정합니다.
자격 요건:
1. 학력:
법학, 금융 또는 관련 분야의 학사 학위; CAMS 또는 동등한 인증이 우대됩니다.
2. 경력:
• 준수 역할에서 8년 이상, 해외 암호화폐 거래소에서 3년 이상의 경력.
• VASP 라이선싱 및 암호화폐 특화 규정을 포함한 법정통화 및 디지털 자산에 대한 KYC/AML 분야의 전문 지식.
3. 기술적 능력:
• 준수 도구(LexisNexis, Refinitiv, TRM Labs) 및 블록체인 분석에 능숙함.
• MiCA, FATF 여행 규칙 및 OFAC 제재 목록에 대한 이해.
4. 소프트 스킬:
• 탁월한 커뮤니케이션 능력(영어 및 중국어 유창성; 추가 언어 능력 우대).
• 변화하는 규제 환경에서의 모호함을 헤쳐나갈 수 있는 능력.
혜택:
4-6개월 분의 보너스
