Описание должности
Эта роль предоставляет уникальную возможность работать с состоятельными частными лицами (HNWI) и институциональными инвесторами, знакомясь с передовыми практиками комплаенса. Вы будете активно участвовать в мониторинге трансграничных транзакций и анализе блокчейна, расширяя свой международный кругозор. Поскольку наша компания находится в фазе активного роста, присоединение к команде комплаенса на этом этапе открывает отличные перспективы карьерного роста с возможностью стать ключевым членом команды.
Ключевые обязанности
- Проведение проверок KYC/CDD/EDD для клиентов, с акцентом на HNWI, семейные офисы, трастовые структуры и институциональных клиентов.
- Мониторинг крупных и трансграничных денежных потоков с использованием инструментов анализа блокчейна для выявления и расследования подозрительных операций.
- Проведение проверок на санкции, PEP и негативные новости.
- Подготовка и ведение документации по комплаенсу, включая политики AML, оценки рисков клиентов, аудиты соответствия и регуляторные отчеты.
- Поддержка MLRO в подготовке и подаче отчетов STR/SAR.
- Участие в программах обучения комплаенсу для повышения осведомленности о рисках в организации.
Требования к кандидату
- Диплом бакалавра или выше, предпочтительно в области финансов, права, бухгалтерии или смежных с комплаенсом направлениях.
- 2-5 лет опыта в AML или комплаенсе, предпочтение кандидатам с опытом в частном банкинге, управлении капиталом, трастах, платежах или цифровых активах.
- Знание AML/CFT frameworks и опыт управления рисками трансграничных денежных потоков.
- Отличные навыки устного и письменного общения на английском и китайском языках.
- Наличие профессиональных сертификатов, таких как CAMS, ICA или ACAMS, приветствуется.
Преимущества
- Международная рабочая платформа с доступом к глобальным практикам комплаенса и блокчейна.
- Конкурентоспособная зарплата и бонусы по результатам работы.
- Четкий карьерный путь с возможностью роста до ролей Compliance Manager/MLRO.
- Разнообразная и профессиональная командная среда.
