Mô Tả Công Việc
Vai trò này mang đến cơ hội độc đáo làm việc với các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HNWI) và nhà đầu tư tổ chức, tiếp cận các thực tuân tuân thủ phức tạp. Bạn sẽ tham gia sâu vào giám sát giao dịch xuyên biên giới và phân tích blockchain, mở rộng tầm nhìn quốc tế. Đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh, tham gia đội ngũ tuân thủ lúc này mang lại cơ hội thăng tiến xuất sắc với tiềm năng trở thành thành viên cốt lõi.
Trách Nhiệm Chính
- Thực hiện đánh giá KYC/CDD/EDD cho khách hàng, tập trung vào HNWI, văn phòng gia đình, cấu trúc ủy thác và khách hàng tổ chức.
- Giám sát dòng tiền giá trị lớn và xuyên biên giới, sử dụng công cụ phân tích blockchain để nhận diện và điều tra giao dịch đáng ngờ.
- Thực hiện kiểm tra trừng phạt, xác minh PEP và đánh giá tin tức tiêu cực.
- Hỗ trợ chuẩn bị và duy trì tài liệu tuân thủ bao gồm chính sách AML, đánh giá rủi ro khách hàng, kiểm toán tuân thủ và báo cáo quy định.
- Hỗ trợ MLRO chuẩn bị và nộp báo cáo STR/SAR.
- Tham gia chương trình đào tạo tuân thủ để nâng cao nhận thức rủi ro toàn tổ chức.
Yêu Cầu Công Việc
- Bằng cử nhân trở lên, ưu tiên ngành tài chính, luật, kế toán hoặc lĩnh vực liên quan tuân thủ.
- 2-5 năm kinh nghiệm AML hoặc tuân thủ, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngân hàng tư nhân, quản lý tài sản, ủy thác, thanh toán hoặc tài sản số.
- Hiểu biết khung AML/CFT và kinh nghiệm quản lý rủi ro dòng tiền xuyên biên giới.
- Kỹ năng giao tiếp và viết tốt bằng tiếng Anh và tiếng Trung.
- Chứng chỉ chuyên môn như CAMS, ICA hoặc ACAMS là một lợi thế.
Phúc Lợi
- Nền tảng làm việc quốc tế với tiếp cận thực hành tuân thủ và blockchain toàn cầu.
- Mức lương cạnh tranh và khuyến khích dựa trên hiệu suất.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng với tiềm năng thăng chức lên vai trò Quản lý Tuân thủ/MLRO.
- Môi trường đội ngũ đa dạng và chuyên nghiệp.
