Mô Tả Công Việc
Vai trò này bao gồm hỗ trợ các sáng kiến về quản lý rủi ro và tuân thủ ở cấp độ khu vực và địa phương, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và duy trì các chương trình tuân thủ vững chắc. Vị trí đòi hỏi sự hợp tác với nhiều bên liên quan nội bộ và bên ngoài để giải quyết hiệu quả các vấn đề về rủi ro và tuân thủ.
Trách Nhiệm Chính
- Hỗ trợ các vấn đề về quản lý rủi ro và tuân thủ ở cấp độ khu vực và địa phương
- Hỗ trợ xây dựng và duy trì các chương trình và biện pháp kiểm soát rủi ro và tuân thủ phù hợp với yêu cầu pháp lý
- Xử lý các nhiệm vụ tuân thủ AML hàng ngày, bao gồm kiểm tra AML/KYC và xử lý cảnh báo AML
- Hỗ trợ các vấn đề về quản trị doanh nghiệp
- Hợp tác với các bên liên quan nội bộ (kinh doanh, CNTT, sản phẩm, vận hành) và đối tác bên ngoài (tư vấn, luật sư, cơ quan quản lý) về các vấn đề tuân thủ
- Nghiên cứu các quy định mới liên quan đến tiền mã hóa và cung cấp hướng dẫn tuân thủ cho ban lãnh đạo và các đơn vị kinh doanh
- Tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ về quản lý rủi ro và tuân thủ
Yêu Cầu Công Việc
- Bằng cử nhân về Luật, Tài chính, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan
- 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ, quản lý rủi ro hoặc pháp lý
- Hiểu biết về các quy định AML/KYC và khung tuân thủ
- Quen thuộc với các quy định về tiền mã hóa là một lợi thế
- Kỹ năng phân tích và nghiên cứu mạnh mẽ
- Khả năng giao tiếp và tương tác tốt
- Khả năng làm việc hợp tác với nhiều phòng ban
- Chú ý đến chi tiết và có kỹ năng tổ chức tốt
Ưu Tiên
- Chứng chỉ chuyên môn về tuân thủ (ví dụ: CAMS, ICA) là một lợi thế
- Kinh nghiệm trong ngành dịch vụ tài chính hoặc fintech
- Hiểu biết về nguyên tắc quản trị doanh nghiệp
- Khả năng diễn giải và áp dụng các yêu cầu pháp lý
