合规官 at kai

职位描述

核心职责

• 交易所申请管理：
  • 作为与全球主要虚拟货币交易所对接的第一责任人
  • 全程主导并推动账户开户申请流程
  • 准备、提交并持续跟进所有合规文件（包括调查问卷及审核材料）
  • 协调内部法务、财务等部门确保申请材料准确并及时提交
• 反洗钱/客户身份识别合规管理：
  • 制定、实施并持续优化公司反洗钱/KYC政策与流程
  • 管理第三方KYC服务商关系，确保符合公司标准与监管要求
  • 跟踪监管动态并相应调整内部流程以保持全面合规
• 风险识别与控制：
  • 定期开展合规风险评估，识别潜在问题
  • 提供可落地的流程优化建议
  • 协助处理可疑交易报告(STR)及强化尽调流程(CDD/EDD)
• 合规培训与审计支持：
  • 开发并实施内部合规培训计划以提升团队意识
  • 通过准备必要文件及报告支持外部审计与监管检查

任职要求

• 法学、金融、工商管理或相关专业本科及以上学历
• 3年以上合规领域工作经验，金融服务业或加密货币行业优先
• 精通反洗钱/KYC法规及虚拟货币交易所运作机制
• 出色的沟通能力与项目管理技巧
• 具备跨部门协作能力
• 注重细节，拥有优秀的分析与解决问题能力
• 持有合规专业认证（如CAMS）者优先

优先条件

• 具有全球虚拟货币交易所合作经验
• 了解区块链技术及加密货币市场
• 掌握多国语言（尤其是亚洲语言）
• 熟悉合规管理系统及相关工具