Описание должности
1. Ответственность за внутренний операционный риск-контроль биржи, выявление, мониторинг и обработка нарушений пользователей платформы, включая аномальные сделки, злонамеренный арбитраж, фиктивные сделки, злоупотребление бонусами, аномальные входы в систему, ассоциации аккаунтов, фальшивые регистрации и другие рисковые поведения.
2. Участие в построении и улучшении системы управления рисками платформы, включая модули контроля рисков пользовательского поведения, торговых рисков, рисков фондов, рисков кампаний, рисков безопасности аккаунтов и другие, способствуя формированию стандартизированных и систематизированных процессов риск-контроля.
3. Ответственность за контроль торговых и рыночных рисков, фокусируясь на аномальных колебаниях, аномальных сделках, аномальных позициях, согласованных ордерах, манипуляциях рынком и других рискованных сценариях в контрактной и спотовой торговле, а также предложение правил идентификации и решений по обработке.
4. Ответственность за управление рисками пользователей и фондов, мониторинг и анализ депозитов, выводов средств, внутренних переводов, пулов фондов, аномальных потоков средств и т.д., своевременное выявление потенциальных рисков и координация с соответствующими командами для их решения.
5. Проведение анализа рисков на основе бизнес-данных, установление риск-индикаторов, моделей мониторинга и механизмов предупреждения, а также постоянное повышение эффективности идентификации рисков и точности обработки.
6. Тесное сотрудничество с техническими, аналитическими и продуктовыми командами для продвижения внедрения правил риск-контроля, дашбордов данных, систем предупреждения и инструментов автоматизированной обработки.
7. Отслеживание рискованных вопросов в операциях платформы, торговой деятельности и росте пользователей, предварительная оценка потенциальных лазеек в правилах кампаний и предотвращение злонамеренного использования и аномального арбитража.
8. Регулярная подготовка отчетов по анализу рисков, обзоров случаев и предложений по оптимизации риск-контроля для поддержки операций платформы, дизайна продуктов и управленческих решений.
Ключевые обязанности
- Мониторинг и анализ активности пользователей для выявления и предотвращения мошеннических или подозрительных действий.
- Разработка и совершенствование политик и процедур риск-контроля для защиты целостности платформы.
- Сотрудничество с межфункциональными командами для реализации стратегий снижения рисков.
- Подготовка отчетов и аналитических материалов для улучшения систем управления рисками.
- Отслеживание тенденций отрасли и изменений в регулировании, влияющих на риск-контроль.
Требования к должности
1. Знакомство с финансовыми услугами, включая биржи, брокерские услуги, платежи, финтех и торговлю криптовалютами.
2. Понимание торговых механизмов, таких как контрактная и спотовая торговля, включая концепции маржи, кредитного плеча, ликвидации, ставок финансирования, стакана заявок, сделок и позиций.
3. Навыки анализа данных для выявления аномалий, знание распространенных методов анализа, статистики и дизайна риск-индикаторов.
4. Способность преобразовывать бизнес-проблемы в правила данных, риск-модели или метрики мониторинга, понимание математики, статистики и торговой логики.
5. Владение инструментами ИИ для повышения эффективности анализа данных, дизайна правил, обнаружения аномалий, генерации отчетов и автоматизации процессов.
6. Сильное осознание рисков, логический анализ и навыки решения проблем для самостоятельной оценки серьезности рисков и предложения решений.
7. Отличные навыки межотдельного сотрудничества для эффективного взаимодействия с техническими, аналитическими, продуктовыми, операционными командами и службой поддержки клиентов.
8. Внимание к деталям, ответственность и способность работать под давлением с острым чувством обнаружения и отслеживания аномалий.
Дополнительные квалификации
- Опыт в управлении финансовыми рисками или комплаенсе будет преимуществом.
- Знание технологии блокчейн и децентрализованных финансов (DeFi) является плюсом.
- Способность адаптироваться к быстро меняющемуся ландшафту отрасли.
