Chuyên gia Kiểm soát Rủi ro at BitDa

1. Chịu trách nhiệm kiểm soát rủi ro hoạt động nội bộ của sàn giao dịch, phát hiện, giám sát và xử lý các vi phạm của người dùng nền tảng, bao gồm giao dịch bất thường, arbitrage gian lận, giao dịch ảo, lạm dụng khuyến mãi, đăng nhập bất thường, liên kết tài khoản, đăng ký giả mạo và các hành vi rủi ro khác.

2. Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro của nền tảng, bao gồm các mô-đun kiểm soát rủi ro hành vi người dùng, rủi ro giao dịch, rủi ro tài chính, rủi ro chiến dịch, rủi ro bảo mật tài khoản, thúc đẩy hình thành quy trình kiểm soát rủi ro chuẩn hóa và hệ thống.

3. Chịu trách nhiệm kiểm soát rủi ro giao dịch và thị trường, tập trung vào các tình huống rủi ro như biến động bất thường, giao dịch bất thường, vị thế bất thường, khớp lệnh, thao túng thị trường trong giao dịch hợp đồng và giao ngay, đề xuất quy tắc nhận diện và giải pháp xử lý.

4. Quản lý rủi ro người dùng và tài chính, giám sát và phân tích nạp/rút tiền, chuyển khoản nội bộ, gom tiền, dòng tiền bất thường, kịp thời phát hiện rủi ro tiềm ẩn và phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết.

5. Phân tích rủi ro dựa trên dữ liệu nghiệp vụ, thiết lập chỉ số rủi ro, mô hình giám sát và cơ chế cảnh báo, không ngừng nâng cao hiệu quả nhận diện và độ chính xác xử lý rủi ro.

6. Phối hợp chặt chẽ với các đội kỹ thuật, dữ liệu và sản phẩm để triển khai quy tắc kiểm soát rủi ro, bảng điều khiển dữ liệu, hệ thống cảnh báo và công cụ xử lý tự động.

7. Theo dõi vấn đề rủi ro trong vận hành nền tảng, hoạt động giao dịch và tăng trưởng người dùng, đánh giá trước lỗ hổng tiềm ẩn trong quy định chiến dịch, ngăn chặn khai thác gian lận và arbitrage bất thường.

8. Định kỳ xây dựng báo cáo phân tích rủi ro, đánh giá trường hợp và đề xuất tối ưu kiểm soát rủi ro, hỗ trợ vận hành nền tảng, thiết kế sản phẩm và quyết định quản lý.

1. Hiểu biết về dịch vụ tài chính bao gồm sàn giao dịch, môi giới, thanh toán, fintech và giao dịch tiền mã hóa.

2. Nắm vững cơ chế giao dịch như hợp đồng và giao ngay, bao gồm các khái niệm ký quỹ, đòn bẩy, thanh lý, phí funding, sổ lệnh, giao dịch và vị thế.

3. Kỹ năng phân tích dữ liệu mạnh để phát hiện bất thường, am hiểu phương pháp phân tích phổ biến, thống kê và thiết kế chỉ số rủi ro.

4. Khả năng chuyển đổi vấn đề nghiệp vụ thành quy tắc dữ liệu, mô hình rủi ro hoặc chỉ số giám sát, nắm vững toán học, thống kê và logic giao dịch.

5. Thành thạo sử dụng công cụ AI để nâng cao hiệu quả phân tích dữ liệu, thiết kế quy tắc, phát hiện bất thường, tạo báo cáo và tự động hóa quy trình.

6. Ý thức rủi ro cao, tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề để đánh giá độ nghiêm trọng rủi ro độc lập và đề xuất giải pháp.

7. Kỹ năng hợp tác liên phòng ban tốt để giao tiếp hiệu quả với các đội kỹ thuật, dữ liệu, sản phẩm, vận hành và hỗ trợ khách hàng.

8. Tỉ mỉ, trách nhiệm và làm việc được dưới áp lực, nhạy bén trong phát hiện và theo dõi bất thường.