리스크 컨트롤 전문가 at BitDa

1. 거래소 내부 운영 리스크 관리를 담당하며, 플랫폼 사용자의 위반 행위(비정상적 거래, 악성 차익 거래, 세탁 거래, 보너스 남용, 비정상적 로그인, 계정 연계, 가입 조작 등)를 식별, 모니터링 및 처리합니다.

2. 플랫폼의 리스크 관리 시스템 구축 및 개선에 참여하여, 사용자 행동 리스크 관리, 거래 리스크 관리, 자금 리스크 관리, 캠페인 리스크 관리, 계정 보안 리스크 관리 등의 모듈을 표준화하고 체계화된 프로세스로 발전시킵니다.

3. 거래 및 시장 리스크 관리를 담당하며, 계약 및 현물 거래에서의 비정상적 변동, 비정상적 거래, 비정상적 포지션, 매칭 주문, 시장 조작 등의 리스크 시나리오에 대한 식별 규칙과 처리 방안을 제시합니다.

4. 사용자 및 자금 리스크 관리를 담당하며, 입금, 출금, 내부 이체, 자금 풀링, 비정상적 자금 흐름 등을 모니터링하고 분석하여 잠재적 리스크를 신속히 식별하며, 관련 팀과 협력하여 해결합니다.

5. 비즈니스 데이터를 기반으로 리스크 분석을 수행하고, 리스크 지표, 모니터링 모델 및 경고 메커니즘을 수립하여 리스크 식별 효율성과 처리 정확도를 지속적으로 개선합니다.

6. 기술, 데이터 및 제품 팀과 긴밀히 협력하여 리스크 관리 규칙, 데이터 대시보드, 경고 시스템 및 자동화 처리 도구의 구현을 추진합니다.

7. 플랫폼 운영, 거래 활동 및 사용자 성장 과정에서의 리스크 문제를 추적하며, 캠페인 규칙의 잠재적 허점을 사전에 평가하여 악용 및 비정상적 차익 거래를 방지합니다.

8. 정기적으로 리스크 분석 보고서, 사례 검토 및 리스크 관리 최적화 제안을 작성하여 플랫폼 운영, 제품 설계 및 관리 의사 결정을 지원합니다.

1. 거래소, 증권, 결제, 핀테크 및 암호화폐 거래를 포함한 금융 서비스에 대한 이해가 필요합니다.

2. 계약 및 현물 거래와 같은 거래 메커니즘(마진, 레버리지, 청산, 펀딩 비율, 호가창, 거래, 포지션 등)에 대한 이해가 필요합니다.

3. 비정상적 현상을 식별할 수 있는 강력한 데이터 분석 능력과 일반적인 분석 방법, 통계 및 리스크 지표 설계에 대한 지식이 필요합니다.

4. 비즈니스 문제를 데이터 규칙, 리스크 모델 또는 모니터링 지표로 전환할 수 있는 능력과 수학, 통계 및 거래 논리에 대한 이해가 필요합니다.

5. AI 도구를 활용하여 데이터 분석, 규칙 설계, 이상 감지, 보고서 생성 및 프로세스 자동화의 효율성을 높일 수 있는 능력이 필요합니다.

6. 강한 리스크 인식, 논리적 분석 및 문제 해결 능력을 바탕으로 리스크 심각도를 독립적으로 평가하고 해결 방안을 제시할 수 있어야 합니다.

7. 기술, 데이터, 제품, 운영 및 고객 지원 팀과 효과적으로 소통할 수 있는 탁월한 부문 간 협업 능력이 필요합니다.

8. 세부 사항에 주의를 기울이고 책임감 있으며, 압박 속에서도 작업할 수 있는 능력과 비정상적 현상을 감지하고 추적할 수 있는 예리한 감각이 필요합니다.