Chuyên viên phân tích AML
Mô tả Công việc: Phân tích và điều tra các cảnh báo Chống Rửa Tiền (AML) được hệ thống giám sát giao dịch đánh dấu để xác định các hoạt động đáng ngờ. Xem xét các giao dịch bằng công cụ giám sát để phát hiện các hoạt động bị cấm vận hoặc bất hợp pháp tiềm ẩn. Kịp thời điều tra và báo cáo các trường hợp đáng ngờ trong khi phối hợp với các bên liên quan để thực hiện các hành động theo dõi cần thiết. Hỗ trợ các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật trong các yêu cầu điều tra bằng cách cung cấp thông tin liên quan. Chuẩn bị Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ (SAR) một cách chính xác và kịp thời để đảm bảo tuân thủ.




