Аналитик по ПОД/ФТ
Описание работы: Анализировать и расследовать предупреждения о противодействии отмыванию денег (ПОД), отмеченные системами мониторинга транзакций, для выявления подозрительной активности. Проверять транзакции с использованием инструментов мониторинга для обнаружения потенциальных санкционных или незаконных действий. Оперативно расследовать и сообщать о подозрительных случаях, взаимодействуя с соответствующими сторонами для принятия необходимых последующих мер. Оказывать помощь регулирующим и правоохранительным органам в расследованиях, предоставляя соответствующую информацию. Точно и своевременно подготавливать отчеты о подозрительной деятельности (СПД) для обеспечения соответствия требованиям.




