Nhà phân tích Chiến lược Kiểm soát Rủi ro at MGBX

Mô Tả Công Việc

Trách Nhiệm Chính

• Phát Triển Chiến Lược Kiểm Soát Rủi Ro: Thiết kế và tối ưu hóa các chiến lược kiểm soát rủi ro từ đầu đến cuối bao gồm KYC, chống gian lận, AML, ngăn chặn thao túng thị trường và các mối đe dọa bảo mật blockchain. Triển khai các quy tắc động (tỷ lệ ký quỹ, giới hạn vị thế, ngưỡng thanh lý) thông qua kiểm thử A/B.
• Phân Tích Dữ Liệu & Mô Hình Rủi Ro: Xây dựng hệ thống chỉ số rủi ro và phát triển các mô hình phân tích bằng SQL/Python. Tạo nhãn rủi ro cho các giao dịch và hành vi người dùng bất thường. Tham gia phát triển các mô hình máy học để phát hiện gian lận.
• Giám Sát Thời Gian Thực: Thực hiện giám sát 24/7 các hoạt động giao dịch, dòng tiền và hành vi người dùng. Xác định và phản ứng với các mẫu bất thường bao gồm thanh lý lớn, thao túng thị trường và các chuyển động quỹ đáng ngờ.
• Tuân Thủ & Hợp Tác: Đảm bảo phù hợp với các quy định toàn cầu (FATF, AML/KYC). Làm việc liên chức năng để tích hợp kiểm soát rủi ro vào các luồng sản phẩm và phối hợp phản ứng khẩn cấp với các nhóm kỹ thuật và tuân thủ.

Yêu Cầu Công Việc

• Bằng cử nhân trở lên với 3-6 năm kinh nghiệm kiểm soát rủi ro tại các sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu, bao gồm 3+ năm ở vị trí lãnh đạo
• Hiểu biết sâu sắc về kiến trúc bảo mật sàn giao dịch, quy tắc rủi ro giao dịch và khung tuân thủ toàn cầu
• Chuyên môn về rủi ro quỹ blockchain, hệ thống AML và các mô hình tấn công thị trường đen/xám
• Kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ với khả năng quản lý nhóm liên chức năng và xử lý các tình huống áp lực cao
• Thông thạo tiếng Anh chuyên nghiệp (viết và nói), ưu tiên có kinh nghiệm quản lý quốc tế

Ưu Tiên

• Kinh nghiệm trước đây tại các sàn giao dịch tiền mã hóa top 10
• Hiểu biết về bảo mật ví nóng/lạnh, Proof of Reserves và động cơ kiểm soát rủi ro thông minh

Phúc Lợi