Hoạt động Rủi ro at MGBX

Mô Tả Công Việc

• Thực hiện đánh giá yêu cầu rút tiền và xử lý các trường hợp rủi ro tài chính hàng ngày để đảm bảo an toàn giao dịch
• Tiến hành đánh giá rủi ro về hành vi người dùng (bảo mật tài khoản, bất thường quỹ,...) theo chính sách kiểm soát rủi ro và quy trình vận hành tiêu chuẩn
• Nhận diện các mô hình rủi ro bao gồm nhưng không giới hạn: arbitrage tam giác, truy vết chuỗi, bất thường biểu đồ K-line, khóa dài-ngắn, đánh cắp tài khoản, hoạt động arbitrage, dòng tiền bất thường
• Áp dụng biện pháp gắn nhãn, chặn lọc và thu giữ đối với tài khoản rủi ro cao
• Phối hợp với thành viên nhóm báo cáo và xử lý các vấn đề phát hiện cùng trường hợp bất thường
• Duy trì hồ sơ kiểm toán và tài liệu dữ liệu đầy đủ, có thể truy xuất theo yêu cầu

Trách Nhiệm Chính

• Thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng yêu cầu rút tiền và giao dịch tài chính
• Giám sát và phân tích hoạt động người dùng để phát hiện nguy cơ bảo mật tiềm ẩn
• Áp dụng biện pháp kiểm soát rủi ro theo quy định hiện hành
• Ghi chép và báo cáo hoạt động đáng ngờ kèm bằng chứng chi tiết
• Tham gia cải tiến liên tục phương pháp phát hiện rủi ro

Yêu Cầu Công Việc

• 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát rủi ro, vận hành, dịch vụ khách hàng hoặc ngành liên quan (ưu tiên có kinh nghiệm sàn giao dịch)
• Nhận thức cơ bản về rủi ro và khả năng nhận diện hành vi bất thường
• Tinh thần trách nhiệm cao cùng năng lực triển khai xuất sắc
• Khả năng phán đoán logic và ra quyết định dựa trên tiêu chí thiết lập
• Sẵn sàng làm việc theo ca bao gồm đêm và cuối tuần khi cần
• Thành thạo công cụ văn phòng cơ bản, kỹ năng phân tích dữ liệu là lợi thế

Ưu Tiên

• Kinh nghiệm trong ngành dịch vụ tài chính hoặc tiền mã hóa
• Hiểu biết về phân tích giao dịch blockchain
• Quen thuộc với hệ thống và công cụ quản lý rủi ro

Phúc Lợi & Đãi Ngộ