运营专员 at Cobo

职位描述

主要职责

• 客户入职：对新机构客户进行全面KYC检查，确保收集并验证所有必要文件。
• 监管合规：确保符合所有相关监管要求，包括反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法规。
• 风险评估：对新客户进行风险评估，识别并上报任何潜在风险。
• 文件与记录管理：维护所有客户文件和入职流程的准确且最新的记录。
• 客户沟通：作为机构客户入职过程中的主要联络人。
• 流程改进：发现改进入职流程的机会，提出提高效率和效能的建议。

详细职责

• 与客户联络以获取所需信息和文件，确保及时高效的入职流程。
• 审查并验证客户信息，确保其准确性和完整性。
• 及时了解监管要求和行业最佳实践的变化，并对入职流程进行必要的调整。
• 与合规团队合作，处理已识别的风险并确保采取适当的缓解措施。
• 确保所有记录安全存储，便于审计和审查。
• 提供优质的客户服务，及时且专业地解决客户的疑问或问题。
• 参与旨在简化KYC和入职流程的项目和计划。

职位要求

• 金融、工商管理或相关领域的学士学位。
• 在金融服务行业拥有至少3年客户入职、KYC或合规相关工作经验。
• 对反洗钱、反恐融资及其他监管要求有深刻理解。
• 出色的沟通和人际交往能力，能够与机构客户有效互动。
• 注重细节，具备较强的分析和解决问题的能力。
• 熟练使用KYC和入职相关软件/工具。
• 能够在快节奏的环境中独立工作，同时具备团队合作精神。