AML 애널리스트
업무 설명: 거래 모니터링 시스템에서 표시된 반부패·탈세(AML) 경고를 분석 및 조사하여 의심스러운 활동을 식별합니다. 모니터링 도구를 사용하여 거래를 검토하고 제재 대상 또는 불법 활동 가능성을 탐지합니다. 관련 당사자와 협력하여 필요한 후속 조치를 취하면서 의심스러운 사례를 신속하게 조사 및 보고합니다. 관련 정보를 제공하여 규제 당국 및 법 집행 기관의 문의를 지원합니다. 정확하고 시기적절하게 의심 거래 보고서(SARs)를 작성하여 규정 준수를 보장합니다.




