Описание должности
Как аналитик по соблюдению требований AML, вы будете отвечать за анализ и расследование предупреждений, сгенерированных системой мониторинга транзакций, для выявления потенциально подозрительной деятельности, связанной с отмыванием денег или другими финансовыми преступлениями.
Вы будете использовать передовые инструменты мониторинга для тщательной проверки транзакций и обнаружения шаблонов, указывающих на санкционированную или незаконную деятельность. Своевременное эскалирование и отчетность по подозрительным случаям имеют критическое значение и требуют взаимодействия с соответствующими заинтересованными сторонами для обеспечения надлежащих последующих действий.
Кроме того, вы будете оказывать помощь регулирующим органам и правоохранительным органам, предоставляя необходимую информацию в ходе расследований. Ключевая ответственность включает подготовку отчетов о подозрительной деятельности (SAR) точно и в установленные сроки при полном соблюдении нормативных стандартов.
Документирование результатов расследований и составление отчетов для целей управления соответствием и регулирования также будут частью ваших обязанностей. Вы можете предоставлять обратную связь по инструментам мониторинга транзакций и поддерживать улучшения системы для повышения возможностей обнаружения.
Эта роль также предполагает выполнение разовых проектов и других порученных задач по мере необходимости.
Ключевые обязанности
- Анализировать и расследовать предупреждения AML, сгенерированные системами мониторинга транзакций
- Проверять транзакции с использованием инструментов мониторинга для выявления потенциально санкционированной или незаконной деятельности
- Оперативно расследовать и сообщать о подозрительных случаях, взаимодействуя с соответствующими сторонами
- Оказывать помощь регулирующим органам и правоохранительным органам в запросах, предоставляя соответствующую информацию
- Готовить отчеты о подозрительной деятельности (SAR) точно и своевременно в соответствии с нормативными требованиями
- Документировать результаты расследований и готовить отчеты для управления соответствием
- Предоставлять обратную связь по инструментам мониторинга транзакций и поддерживать улучшения системы
- Выполнять разовые проекты и другие порученные задачи
Требования к должности
- Требуется предыдущий опыт работы в сфере AML в индустрии криптовалют
- Необходим практический опыт работы с системами мониторинга транзакций
- Данная должность предполагает работу в офисе
Преимущества
Конкурентоспособная базовая зарплата + ежемесячные пособия
