Chuyên viên phân tích AML at HTX

Vị trí AML Analyst tại HTX yêu cầu ứng viên có kiến thức chuyên sâu về phòng chống rửa tiền và kinh nghiệm trong ngành công nghiệp tiền mã hóa. Đây là vai trò đòi hỏi khả năng phân tích cao, sự tỉ mỉ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý.

• Kinh nghiệm thực tế với hệ thống giám sát giao dịch (transaction monitoring systems)
• Hiểu biết sâu về quy trình báo cáo SARs (Suspicious Activity Reports)
• Khả năng phát hiện các mẫu hình giao dịch đáng ngờ và hoạt động bất hợp pháp
• Kỹ năng làm việc với cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật
• Kinh nghiệm trong lĩnh vực cryptocurrency là bắt buộc

HTX là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa, đang tìm kiếm một chuyên gia AML để tăng cường hệ thống tuân thủ pháp lý của họ. Với yêu cầu làm việc tại văn phòng và tập trung vào cryptocurrency, có thể thấy HTX đang muốn xây dựng đội ngũ tuân thủ mạnh mẽ để đối phó với các rủi ro đặc thù của ngành. Việc nhấn mạnh vào việc hỗ trợ cơ quan quản lý cho thấy HTX đang chủ động hợp tác với các bên liên quan để duy trì hoạt động minh bạch và hợp pháp.

Tôi sẽ tập trung đánh giá ứng viên trên ba khía cạnh chính: (1) kiến thức chuyên môn về AML trong lĩnh vực cryptocurrency, (2) kinh nghiệm thực tế với các công cụ giám sát giao dịch, và (3) khả năng làm việc nhóm và giao tiếp với các bên liên quan. Ứng viên lý tưởng cần thể hiện được sự hiểu biết về các quy định hiện hành và cách áp dụng chúng trong môi trường crypto đầy biến động.