직무 설명
AML 컴플라이언스 애널리스트로서, 귀하는 거래 모니터링 시스템에서 표시된 알림을 분석 및 조사하여 돈세탁 또는 기타 금융 범죄와 관련된 의심스러운 활동을 식별할 책임이 있습니다.
귀하는 고급 모니터링 도구를 활용하여 거래를 철저히 검토하고 제재 또는 불법 활동을 나타내는 패턴을 감지할 것입니다. 의심스러운 사례를 적시에 보고하고 관련 당사자들과 협력하여 적절한 후속 조치를 취하는 것이 중요합니다.
또한, 귀하는 조사 중에 필요한 정보를 제공하여 규제 기관 및 법 집행 기관을 지원할 것입니다. 주요 책임 중 하나는 규제 기준을 완전히 준수하면서 정확하고 기한 내에 의심스러운 활동 보고서(SARs)를 작성하는 것입니다.
조사 결과를 문서화하고 컴플라이언스 관리 및 규제 목적을 위한 보고서를 작성하는 것도 귀하의 업무에 포함됩니다. 귀하는 거래 모니터링 도구에 대한 피드백을 제공하고 탐지 능력을 향상시키기 위한 시스템 개선을 지원할 수 있습니다.
이 역할은 필요에 따라 특별 프로젝트 및 기타 할당된 업무를 처리하는 것도 포함합니다.
주요 책임
- 거래 모니터링 시스템에서 생성된 AML 알림 분석 및 조사
- 모니터링 도구를 사용하여 거래를 검토하여 제재 또는 불법 활동 가능성 탐지
- 관련 당사자들과 협력하면서 의심스러운 사례 신속히 조사 및 보고
- 관련 정보 제공을 통해 규제 기관 및 법 집행 기관의 문의 지원
- 규정을 준수하며 정확하고 시기적절하게 의심스러운 활동 보고서(SARs) 작성
- 조사 결과 문서화 및 컴플라이언스 관리를 위한 보고서 작성
- 거래 모니터링 도구에 대한 피드백 제공 및 시스템 개선 지원
- 특별 프로젝트 및 기타 할당된 업무 처리
직무 요구 사항
- 암호화폐 업계에서의 AML 경험 필수
- 거래 모니터링 시스템에 대한 실무 경험 보유
- 이 직책은 현장 근무가 필요함
혜택
경쟁력 있는 기본급 + 월별 수당
