Описание должности
Аудитор по соблюдению нормативных требований отвечает за проведение комплексных проверок информации о счетах пользователей биржи, депозитов/выводов, торговой активности и движения средств для обеспечения соответствия законодательным нормам и внутренней политике биржи. Эта роль требует тщательного внимания к деталям и сильных аналитических способностей.
Ключевые обязанности
- Проведение тщательных аудитов пользовательских счетов, записей о транзакциях и движения средств для выявления потенциальных нарушений соответствия
- Расследование подозрительной торговой активности, сбор доказательных материалов и подготовка детальных отчетов о расследовании с рекомендуемыми действиями
- Разработка и совершенствование процедур аудита контроля рисков при одновременном создании операционных руководств для процессов соответствия
- Обучение и наставничество членов аудиторской команды по протоколам соответствия и передовым методам
- Сотрудничество с техническими командами для оптимизации функциональности аудиторской системы и повышения операционной эффективности
- Поддержание актуальных знаний о нормативных требованиях и отраслевых стандартах соответствия
Требования к должности
- Владение анализом цепочки и торговым анализом, со специальными знаниями о торговле бессрочными контрактами
- Сильные аналитические способности и навыки суждения с возможностью быстрого выявления аномальных моделей поведения
- Позитивный настрой с отличными навыками общения и координации для эффективного межведомственного сотрудничества
- Тщательная рабочая этика с сильным чувством ответственности и профессиональной честности
- Базовое знание английского языка для проверки международных транзакций и документации
- Способность работать в сменном графике, включая ночные смены (примерно 5 ночных смен в месяц)
График работы
- Дневные смены: 07:00-15:00 или 15:00-23:00
- Ночные смены: 19:00-03:00 или 23:00-07:00
Оплата труда и льготы
- Заработная плата выплачивается в USDT (Tether)
- Один выходной день в неделю
- Комплексная программа обучения соответствию
- Возможности профессионального развития в области блокчейн-соответствия
