Mô tả Công việc
Kiểm toán viên Tuân thủ chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá toàn diện thông tin tài khoản người dùng sàn giao dịch, gửi/rút tiền, hoạt động giao dịch và dòng tiền để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và chính sách nội bộ của sàn. Vai trò này đòi hỏi sự chú ý tỉ mỉ đến chi tiết và khả năng phân tích mạnh mẽ.
Trách nhiệm Chính
- Thực hiện kiểm toán kỹ lưỡng tài khoản người dùng, hồ sơ giao dịch và luồng tiền để xác định các vi phạm tuân thủ tiềm ẩn
- Điều tra hoạt động giao dịch đáng ngờ, thu thập tài liệu chứng cứ và chuẩn bị báo cáo điều tra chi tiết với các hành động đề xuất
- Phát triển và nâng cao quy trình kiểm soát rủi ro đồng thời thiết lập hướng dẫn vận hành cho quy trình tuân thủ
- Cung cấp đào tạo và hướng dẫn cho thành viên nhóm kiểm toán về giao thức tuân thủ và phương pháp tốt nhất
- Hợp tác với các nhóm kỹ thuật để tối ưu hóa chức năng hệ thống kiểm toán và cải thiện hiệu quả hoạt động
- Duy trì kiến thức cập nhật về yêu cầu quy định và tiêu chuẩn tuân thủ ngành
Yêu cầu Công việc
- Thành thạo phân tích chuỗi và phân tích giao dịch, có kiến thức cụ thể về giao dịch hợp đồng vĩnh viễn
- Kỹ năng phân tích và phán đoán mạnh với khả năng nhanh chóng xác định các mẫu hành vi bất thường
- Thái độ tích cực với kỹ năng giao tiếp và phối hợp xuất sắc để hợp tác hiệu quả liên phòng ban
- Tác phong làm việc tỉ mỉ với ý thức trách nhiệm cao và liêm chính nghề nghiệp
- Trình độ tiếng Anh cơ bản để xem xét giao dịch quốc tế và tài liệu
- Khả năng làm việc theo ca luân phiên bao gồm ca đêm (khoảng 5 ca đêm mỗi tháng)
Lịch làm việc
- Ca ngày: 07:00-15:00 hoặc 15:00-23:00
- Ca đêm: 19:00-03:00 hoặc 23:00-07:00
Đãi ngộ & Phúc lợi
- Lương trả bằng USDT (Tether)
- Một ngày nghỉ mỗi tuần
- Chương trình đào tạo tuân thủ toàn diện
- Cơ hội phát triển chuyên môn trong lĩnh vực tuân thủ blockchain
