Описание должности
Как специалист по контролю рисков, вы будете играть ключевую роль в защите платформы, выявляя и управляя потенциально высокорисковыми аккаунтами. Ваша экспертиза поможет поддерживать безопасную и соответствующую нормам торговую среду.
Ключевые обязанности
- Использование инструментов мониторинга рисков и систем оповещения для выявления потенциально высокорискового торгового поведения на платформе.
- Проверка и анализ данных транзакций высокорисковых пользователей для обнаружения нарушений, таких как отмывание денег или манипулирование рынком.
- Применение соответствующих ограничений или снятие ограничений с высокорисковых аккаунтов на основе результатов анализа.
- Тесное взаимодействие с отделом обслуживания клиентов для своевременного информирования о принятых мерах в отношении высокорисковых пользователей.
- Предоставление всесторонней поддержки данных команде обслуживания клиентов и помощь в эффективной коммуникации с пользователями.
- Участие в улучшении и оптимизации стратегий и инструментов контроля рисков платформы для повышения точности и эффективности выявления рисков.
- Регулярное обобщение типовых случаев высокорисковых пользователей, предоставление стратегических рекомендаций и повышение общего уровня контроля рисков компании.
Требования к кандидату
- Диплом бакалавра в области финансов, экономики, бизнес-администрирования или смежных областях
- Опыт работы в сфере контроля рисков, комплаенса или связанных финансовых операций от 2 лет
- Сильные аналитические навыки с умением интерпретировать сложные данные транзакций
- Знание нормативных требований по противодействию отмыванию денег (AML) и комплаенсу
- Опыт работы с системами мониторинга рисков и инструментами обнаружения мошенничества
- Отличные коммуникативные навыки для межфункционального взаимодействия
- Внимание к деталям и способность принимать обоснованные решения в условиях давления
- Владение инструментами анализа данных и пакетом Microsoft Office
Предпочтительные квалификации
- Профессиональная сертификация в области управления рисками или комплаенса (например, FRM, CAMS)
- Опыт работы в финтех-компаниях или на криптовалютных платформах
- Знание анализа блокчейн-транзакций
- Многоязычные навыки для поддержки глобальной платформы
