직무 설명
리스크 컨트롤 전문가로서, 잠재적인 고위험 계정을 식별하고 관리함으로써 플랫폼을 보호하는 중요한 역할을 수행하게 됩니다. 여러분의 전문성은 안전하고 규정을 준수하는 거래 환경을 유지하는 데 기여할 것입니다.
주요 책임
- 리스크 모니터링 도구 및 경고 시스템을 활용하여 플랫폼 내 잠재적인 고위험 거래 행위를 식별합니다.
- 고위험 사용자의 거래 데이터를 검토 및 분석하여 자금 세탁 또는 시장 조작과 같은 위반 사항을 탐지합니다.
- 분석 결과에 따라 고위험 계정에 적절한 제한을 적용하거나 제한을 해제합니다.
- 고위험 사용자에 대해 취한 조치를 고객 서비스 부서와 긴밀히 협력하여 신속히 전달합니다.
- 고객 서비스 팀에 포괄적인 데이터 지원을 제공하고 사용자와의 효과적인 소통을 지원합니다.
- 플랫폼의 리스크 컨트롤 전략과 도구 개선 및 최적화에 참여하여 위험 식별의 정확성과 효율성을 높입니다.
- 정기적으로 고위험 사용자의典型案例를 정리하고 전략적 제안을 제공하여 회사의 전반적인 리스크 컨트롤 수준을 향상시킵니다.
자격 요건
- 금융, 경제, 경영학 또는 관련 분야의 학사 학위
- 리스크 컨트롤, 규정 준수 또는 관련 금융 업무 경력 2년 이상
- 복잡한 거래 데이터를 해석할 수 있는 강력한 분석 능력
- 자금 세탁 방지(AML) 규정 및 규정 준수 요건에 대한 지식
- 리스크 모니터링 시스템 및 사기 탐지 도구 사용 경험
- 부서 간 협업을 위한 탁월한 커뮤니케이션 능력
- 세부 사항에 대한 주의력과 압박 속에서도 건전한 판단을 내릴 수 있는 능력
- 데이터 분석 도구 및 Microsoft Office 제품군 숙련도
우대 사항
- 리스크 관리 또는 규정 준수 관련 전문 자격증(예: FRM, CAMS)
- 핀테크 또는 암호화폐 플랫폼 경험
- 블록체인 거래 분석 지식
- 글로벌 플랫폼 지원을 위한 다국어 능력
