Описание должности
Как специалист по контролю рисков, вы будете отвечать за проверку запросов пользователей на вывод средств и обработку ежедневных случаев риска. Ваши основные обязанности включают оценку поведения пользователей на основе политик контроля рисков и стандартных операционных процедур (SOP) для выявления потенциальных рисков, таких как проблемы безопасности аккаунтов и аномальные потоки средств. Вы будете обнаруживать и отмечать подозрительные действия, включая, но не ограничиваясь, кражу аккаунтов, арбитраж, мошеннические акции и необычные финансовые операции. Кроме того, вы будете маркировать, блокировать и отслеживать аккаунты с высоким риском, сотрудничать с командой стратегии для сообщения о выявленных проблемах и аномалиях, а также участвовать в разборе случаев для оптимизации стандартов аудита и стратегий контроля рисков. Ведение точных записей аудита и обеспечение целостности данных для отслеживания также являются ключевыми аспектами этой роли.
Ключевые обязанности
- Проверять и утверждать запросы пользователей на вывод средств, а также управлять ежедневными случаями риска.
- Оценивать поведение пользователей в соответствии с политиками контроля рисков и SOP для выявления аномалий безопасности и финансов.
- Выявлять и устранять подозрительные действия, включая кражу аккаунтов, арбитраж и мошеннические акции.
- Маркировать, блокировать и отслеживать аккаунты с высоким риском для предотвращения потенциальных потерь.
- Сотрудничать с командой стратегии для сообщения о результатах аудита и необычных случаях.
- Участвовать в разборе случаев риска для уточнения стандартов аудита и улучшения мер контроля рисков.
- Вести детальные журналы аудита и обеспечивать точность данных для соответствия и отслеживания.
Требования к должности
- Опыт работы от 1 до 3 лет в области контроля рисков, операций, обслуживания клиентов или смежных областях; приветствуется опыт работы на финансовых биржах.
- Высокий уровень осведомленности о рисках и способность выявлять и анализировать подозрительное поведение.
- Внимательность к деталям, ответственность и высокая эффективность в выполнении задач.
- Отличные навыки логического суждения и принятия решений на основе установленных критериев.
- Способность адаптироваться к сменному графику работы, включая ночные смены и выходные.
- Владение базовыми офисными инструментами; приветствуются навыки анализа данных.
Преимущества
Возможность удаленной работы.
