Описание должности
Роль предполагает комплексный контроль рисков и операции по финансовой безопасности в динамичной среде. Ключевые аспекты включают:
- Проведение проверок на вывод средств и обработку ежедневных случаев финансовых рисков для обеспечения безопасности транзакций
- Выполнение оценки рисков пользовательского поведения (безопасность аккаунтов, аномалии средств и т.д.) в соответствии с установленными политиками контроля рисков и стандартными операционными процедурами
- Выявление различных моделей рисков, включая, но не ограничиваясь, треугольным арбитражем, цепочками отслеживания, аномалиями K-линии, блокировками long-short, кражей аккаунтов, арбитражными операциями и аномальными потоками средств
- Реализация мер маркировки, перехвата и захвата для аккаунтов с высоким риском
- Сотрудничество с членами команды для сообщения и решения обнаруженных проблем и аномальных случаев
- Ведение полной и отслеживаемой документации по аудиту и данным в соответствии с требованиями
Ключевые обязанности
- Проведение тщательной проверки запросов на вывод средств и финансовых транзакций
- Мониторинг и анализ пользовательской активности на предмет потенциальных угроз безопасности
- Применение мер контроля рисков в соответствии с предустановленными протоколами
- Документирование и сообщение о подозрительной активности с подробными доказательствами
- Участие в постоянном совершенствовании методологий обнаружения рисков
Требования к кандидату
- Опыт работы от 1 до 3 лет в сфере контроля рисков, операций, обслуживания клиентов или смежных областях (предпочтителен опыт работы на бирже)
- Базовое понимание рисков и способность выявлять аномальное поведение
- Сильное чувство ответственности и отличные исполнительские способности
- Хорошие навыки логического суждения и принятия решений на основе установленных критериев
- Готовность работать в сменном графике, включая ночные смены и выходные дни при необходимости
- Владение базовыми офисными инструментами, навыки анализа данных будут преимуществом
Предпочтительные квалификации
- Опыт работы в финансовых услугах или индустрии криптовалют
- Знание анализа блокчейн-транзакций
- Знакомство с системами и инструментами управления рисками
Условия и льготы
Должность предлагает конкурентоспособную оплату труда, включая 13-ю зарплату и различные праздничные льготы. Заработная плата будет соответствовать опыту и квалификации, обсуждаемым в процессе собеседования.
