Mô tả Công việc
Kiểm toán viên Tuân thủ sẽ chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá toàn diện thông tin tài khoản người dùng sàn giao dịch, giao dịch nạp/rút, hoạt động giao dịch và dòng tiền để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và chính sách nội bộ của sàn. Vị trí này đòi hỏi sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết và kỹ năng phân tích mạnh mẽ để xác định các rủi ro tiềm ẩn và hoạt động đáng ngờ.
Trách nhiệm Chính
- Thực hiện kiểm toán kỹ lưỡng tài khoản người dùng, giao dịch và luồng tiền để xác minh tính tuân thủ yêu cầu quy định
- Điều tra hoạt động giao dịch khả nghi, thu thập bằng chứng và lập báo cáo điều tra chi tiết với các hành động đề xuất
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình kiểm soát rủi ro kiểm toán cùng hướng dẫn vận hành
- Đào tạo và hướng dẫn thành viên nhóm kiểm toán về quy trình tuân thủ
- Phối hợp với nhóm kỹ thuật để tối ưu hóa chức năng hệ thống kiểm toán và nâng cao hiệu suất vận hành
- Duy trì hồ sơ chính xác về tất cả phát hiện kiểm toán và vấn đề tuân thủ
Yêu cầu Công việc
- Thành thạo phân tích blockchain, giám sát giao dịch và giao dịch hợp đồng vĩnh viễn
- Kỹ năng phân tích và đánh giá mạnh với khả năng nhanh chóng nhận diện hành vi bất thường
- Thái độ tích cực cùng kỹ năng giao tiếp và phối hợp xuất sắc để hợp tác liên phòng hiệu quả
- Tác phong làm việc tỉ mỉ với tinh thần trách nhiệm cao và đạo đức nghề nghiệp
- Trình độ tiếng Anh cơ bản
- Khả năng làm việc ca luân phiên bao gồm ca đêm (khoảng 5 ca đêm mỗi tháng)
Lịch Làm việc
- Ca ngày: 07:00-15:00 hoặc 15:00-23:00
- Ca đêm: 19:00-03:00 hoặc 23:00-07:00
Phúc lợi
Gói lương thưởng cạnh tranh cùng phúc lợi toàn diện sẽ được áp dụng cho ứng viên đủ tiêu chuẩn. Chi tiết phúc lợi cụ thể sẽ được thảo luận trong quá trình phỏng vấn.