Mô tả Công việc
Kiểm toán viên Tuân thủ sẽ chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá toàn diện thông tin tài khoản người dùng sàn giao dịch, gửi/rút tiền, hoạt động giao dịch và dòng tiền để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và chính sách nội bộ sàn. Vị trí này bao gồm điều tra sâu các giao dịch đáng ngờ, thu thập bằng chứng, lập báo cáo và đưa ra khuyến nghị dựa trên phát hiện. Kiểm toán viên cũng sẽ phát triển và cải thiện quy trình kiểm soát rủi ro, thiết lập tiêu chuẩn vận hành, đồng thời đào tạo nhân viên kiểm tra. Cần hợp tác chặt chẽ với đội ngũ kỹ thuật để tối ưu hóa chức năng hệ thống kiểm toán và nâng cao hiệu quả đánh giá.
Trách nhiệm Chính
- Thực hiện kiểm toán toàn diện tài khoản người dùng, giao dịch và luồng tiền
- Điều tra hoạt động giao dịch đáng ngờ và lập báo cáo chi tiết
- Xây dựng và triển khai quy trình kiểm soát rủi ro cùng hướng dẫn vận hành
- Đào tạo và hướng dẫn thành viên nhóm kiểm toán
- Phối hợp với đội kỹ thuật nâng cấp năng lực hệ thống kiểm toán
- Giám sát việc tuân thủ yêu cầu pháp lý và chính sách nội bộ
- Nhận diện rủi ro tiềm ẩn và đề xuất giải pháp giảm thiểu
Yêu cầu Công việc
- Thành thạo phân tích chuỗi và phân tích giao dịch, có hiểu biết về hợp đồng vĩnh cửu
- Kỹ năng phân tích mạnh với khả năng phát hiện nhanh hoạt động bất thường
- Thái độ tích cực cùng kỹ năng giao tiếp và phối hợp xuất sắc
- Chú trọng chi tiết, có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cao
- Yêu cầu trình độ tiếng Anh cơ bản
- Sẵn sàng làm ca kíp bao gồm ca đêm (khoảng 5 ca đêm/tháng)
- Lịch ca làm việc: Ca ngày (07:00-15:00, 15:00-23:00), Ca đêm (19:00-03:00, 23:00-07:00)
Thông tin Bổ sung
Vị trí này có cơ hội làm việc từ xa. Lưu ý rằng hiện chúng tôi chỉ nhận hồ sơ ứng viên từ Trung Quốc đại lục do yêu cầu vận hành. Công việc mang lại môi trường năng động với cơ hội phát triển chuyên môn trong lĩnh vực tuân thủ tiền mã hóa. Ứng viên trúng tuyển sẽ được đào tạo toàn diện về hệ thống và quy trình của chúng tôi.
