Mô Tả Công Việc
1. Xây dựng Hệ thống Kiểm soát Rủi ro: Chịu trách nhiệm thiết kế và triển khai hệ thống kiểm soát rủi ro cho sàn giao dịch từ đầu, bao gồm tất cả các khía cạnh như phân tích hành vi tài khoản, kiểm soát rủi ro giao dịch, kiểm soát rủi ro đại lý, kiểm soát rủi ro hoa hồng và kiểm soát rủi ro quỹ. 2. Phân tích Yêu cầu & Thiết kế Sản phẩm: Hiểu sâu các tình huống kinh doanh (giao ngay, hợp đồng, đại lý, hoa hồng, hoạt động, v.v.), xác định các điểm rủi ro cốt lõi và tạo tài liệu yêu cầu, PRD và sơ đồ quy trình để thúc đẩy phát triển và triển khai. 3. Phát triển Công cụ Quy tắc Kiểm soát Rủi ro: Xây dựng thư viện quy tắc kiểm soát rủi ro có thể cấu hình (ví dụ: phát hiện đơn hàng bất thường, giám sát arbitrage, đóng băng hoa hồng bất thường, mô hình tính điểm rủi ro) để hỗ trợ mở rộng và tối ưu hóa nhanh chóng. 4. Tích hợp AI & Dữ liệu Kiểm soát Rủi ro: Hợp tác với nhóm dữ liệu để thiết kế mô hình phân tích hành vi, tận dụng dữ liệu giao dịch, dữ liệu trên chuỗi và đặc điểm thiết bị/IP để xây dựng hồ sơ người dùng nhằm chặn và cảnh báo rủi ro thời gian thực. 5. Giám sát Rủi ro & Cơ chế Phản ứng: Phát triển backend kiểm soát rủi ro để hỗ trợ giám sát thời gian thực, cảnh báo, đóng băng/mở băng, xem xét khiếu nại và các chức năng khác, hình thành hệ thống vòng kín hoàn chỉnh. 6. Tuân thủ & Hợp tác An ninh: Làm việc với nhóm tuân thủ/pháp lý để đảm bảo chiến lược kiểm soát rủi ro đáp ứng yêu cầu quy định quốc tế; phối hợp với nhóm an ninh để tích hợp hệ thống kiểm soát rủi ro và an ninh. 7. Tối ưu hóa Chiến lược Rủi ro: Đánh giá định kỳ hiệu quả kiểm soát rủi ro dựa trên dữ liệu trực tiếp, lặp lại chiến lược và cân bằng giữa an ninh, trải nghiệm người dùng và mục tiêu phát triển nền tảng.
Yêu Cầu Công Việc
- Học vấn: Bằng cử nhân trở lên, ưu tiên ngành Khoa học Máy tính, Toán học, Kỹ thuật Tài chính hoặc Quản lý Rủi ro.
- Kinh nghiệm:
- Trên 5 năm kinh nghiệm sản phẩm kiểm soát rủi ro trong lĩnh vực internet/tài chính/sàn giao dịch, với ít nhất 2 năm xây dựng hệ thống kiểm soát rủi ro từ đầu.
- Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại sàn giao dịch, tài chính internet, công ty thanh toán hoặc SaaS kiểm soát rủi ro.
- Kỹ năng Kỹ thuật:
- Hiểu biết về hoạt động sàn giao dịch (giao ngay/hợp đồng/đại lý/hoa hồng) và các tình huống rủi ro điển hình (arbitrage, giao dịch giả, gian lận, lừa đảo đa tài khoản, rút tiền bất thường, v.v.).
- Thành thạo công cụ quy tắc kiểm soát rủi ro, hệ thống danh sách đen/trắng, dấu vân tay thiết bị và mô hình hóa hành vi.
- Khả năng soạn thảo tài liệu yêu cầu và nguyên mẫu sản phẩm rõ ràng, đồng thời thúc đẩy chu kỳ phát triển, kiểm thử và triển khai đầy đủ.
- Năng lực Cốt lõi:
- Kỹ năng phân tích dữ liệu mạnh để thiết kế chỉ số và mô hình rủi ro dựa trên dữ liệu giao dịch.
- Kỹ năng giao tiếp và phối hợp liên phòng ban tốt để đồng bộ nhóm sản phẩm, phát triển, tuân thủ và vận hành.
- Chú ý chi tiết và có kinh nghiệm quản lý khủng hoảng trong môi trường áp lực cao.
- Ưu điểm Bổ sung:
- Kinh nghiệm về kiểm soát rủi ro dựa trên AI, giám sát trên chuỗi hoặc chống rửa tiền (AML).
- Nền tảng xây dựng nhóm kiểm soát rủi ro cho sàn giao dịch hoặc tổ chức tài chính lớn.
Phúc Lợi
- Trợ cấp Ăn uống: Hỗ trợ bữa trưa và bữa tối làm thêm giờ.
- Trợ cấp Làm thêm giờ: Theo chính sách công ty.
- Trợ cấp Đi lại: Chi phí đi lại hàng ngày.
- Hỗ trợ Chuyển nhà: Hoàn trả chi phí bay khi nhận việc tại Kuala Lumpur.
- Chính sách Nghỉ phép: Nghỉ phép năm và ngày lễ theo luật định (tuân thủ luật địa phương).
- Trợ cấp Nhà ở: Được cung cấp khi văn phòng Kuala Lumpur được thành lập.
