Chuyên viên phân tích AML
Mô tả Công việc: Tiến hành điều tra chuyên sâu các trường hợp rủi ro phức tạp, phân tích dữ liệu đa nguồn, truy tìm nguyên nhân gốc rễ của rủi ro và lập báo cáo chi tiết. Xác định các mô hình và đặc điểm rủi ro mới phát sinh, đề xuất các khuyến nghị tối ưu hóa, nâng cao độ chính xác và hiệu quả của các chiến lược phòng ngừa. Phối hợp với các nhóm nghiệp vụ để rà soát thông tin cảnh báo, thiết lập cơ chế đánh giá đa tầng và ngăn chặn sự bỏ sót rủi ro. Tổng kết kinh nghiệm từ các trường hợp, xây dựng báo cáo phân tích, ghi chép tình huống và hoàn thiện cơ sở kiến thức cùng khung chiến lược.