职位描述
本职位负责协助全公司范围内反洗钱（AML）项目的开发与实施工作。成功候选人将在与各业务部门紧密合作的同时，在确保全球AML合规方面发挥关键作用。
核心职责
- 协助为关键业务部门制定并开展反洗钱培训
- 制定、传达并实施全球反洗钱计划的战略、标准及流程
- 对新客户进行反洗钱/客户身份识别（KYC）核查
- 识别并评估新产品/客户的关键反洗钱风险因素
- 持续跟踪监管政策变化，确定需改进领域以强化反洗钱计划
- 确保业务监控达到高标准要求
- 监督执行反洗钱政策、金融犯罪、制裁及反恐融资相关政策的合规情况
任职要求
- 金融、法律或相关专业本科及以上学历
- 至少2年反洗钱合规或金融犯罪防范工作经验
- 深刻理解全球反洗钱法规及KYC要求
- 出色的分析及风险评估能力
- 能清晰阐述复杂的监管要求
- 持有国际反洗钱师（CAMS）等专业认证者优先
- 具备培训课程开发与授课经验
- 注重细节并具备优秀的组织能力
附加信息
该职位将提供在充满活力的全球合规环境中工作的机会，可接触多个业务单元。本岗位需要与多方利益相关者协作，以确保组织始终保持最高标准的监管合规性。
