직무 설명
이 역할은 조직 전반에 걸친 반부패(AML) 이니셔티브의 개발 및 구현을 지원하는 업무를 포함합니다. 성공적인 후보자는 다양한 비즈니스 부서와 긴밀히 협력하면서 글로벌 AML 규정 준수를 유지하는 데 핵심적인 역할을 수행하게 됩니다.
주요 책임
- 주요 비즈니스 영역에 대한 AML 교육 자료 작성 및 제공 지원
- 글로벌 AML 프로그램과 관련된 전략, 기준 및 절차 개발, 전달 및 구현
- 신규 고객에 대한 AML/KYC 검사 수행
- 신규 상품/고객에 대한 주요 AML 위험 요소 식별 및 평가
- 지속적인 규제 변경 사항 모니터링 및 AML 프로그램의 영향을 받는 영역 강화를 위해 필요한 개선 사항 식별
- 비즈니스 모니터링이 높은 수준으로 수행되도록 보장
- 머니 로더링 정책, 금융 범죄, 제재 및 테러 자금 조달 정책과 절차의 준수 여부 감독
직무 요구 사항
- 금융, 법학 또는 관련 분야의 학사 학위
- AML 규정 준수 또는 금융 범죄 예방 분야에서 최소 2년 이상의 경력
- 글로벌 AML 규정 및 KYC 요구 사항에 대한 탄탄한 이해
- 뛰어난 분석 및 위험 평가 능력
- 복잡한 규제 요구 사항을 명확하게 전달할 수 있는 능력
- AML 관련 전문 자격증(예: CAMS) 우대
- 교육 프로그램 개발 및 제공 경험
- 세부 사항에 대한 강한 집중력과 조직 능력
추가 정보
이 직위는 다양한 비즈니스 부서와의 협력을 통해 역동적인 글로벌 규정 준수 환경에서 일할 수 있는 기회를 제공합니다. 이 역할은 조직이 최고 수준의 규정 준수 기준을 유지할 수 있도록 여러 이해관계자와의 협력이 필요합니다.
