職務内容
この役職は、組織全体におけるマネーロンダリング防止（AML）イニシアチブの開発と実施をサポートする業務です。成功する候補者は、様々な事業部門と緊密に連携しながら、グローバルなAML規制の遵守を維持する上で重要な役割を果たします。
主な責任
- 主要事業領域向けAMLトレーニングの作成と実施を支援
- グローバルAMLプログラムに関する戦略・基準・手順の策定・周知・実施
- 新規顧客に対するAML/KYC審査の実施
- 新商品・新規顧客における主要AMLリスク要因の特定と評価
- 継続的な規制変更の監視とAMLプログラム影響領域強化に必要な改善点の特定
- 高水準のビジネスモニタリングの実施を確保
- マネーロンダリング防止方針、金融犯罪、制裁、テロ資金供与に関する方針・手順の遵守を徹底
求めるスキル
- 金融、法学または関連分野の学士号
- AMLコンプライアンスまたは金融犯罪防止分野での最低2年の実務経験
- グローバルAML規制とKYC要件に関する深い理解
- 優れた分析力とリスク評価スキル
- 複雑な規制要件を明確に伝達する能力
- AML専門資格（CAMS等）の保有が望ましい
- 研修プログラムの開発・実施経験
- 細部への強い注意力と組織力
追加情報
このポジションは、様々な事業部門に接するダイナミックなグローバルコンプライアンス環境で働く機会を提供します。組織が最高水準の規制遵守を維持できるよう、多数のステークホルダーとの協働が求められます。