职位描述
本职位负责对加密货币（使用Chainalysis工具）与法币环境中潜在的洗钱/恐怖融资(AML/TF)问题进行彻底调查。候选人需管理维护包括行政系统、Google云端表格、Unit21、Jira和Zendesk在内的各类登记簿，确保所有生成案例准确记录。需与不同司法管辖区协作以满足监管机构标准。该职位还涉及根据政策与实践变化创建、更新及修订合规手册与流程。
核心职责
- 对加密货币与法币环境中的用户进行AML/TF调查，确保及时准确识别可疑活动
- 监控维护案件管理登记簿（行政系统、云端表格、Unit21、Jira、Zendesk），实时反映案件进展与监管更新
- 协调国际司法管辖区以满足合规要求，确保符合当地及全球监管标准
- 执行交易监控活动，包括警报调查、案件升级及客户信息验证以完成尽职审查
- 识别紧急制裁事项或负面媒体报道，及时警示相关团队采取行动
- 向用户清晰传达合规要求与期望，在所有互动中保持以客户为中心的原则
- 根据需要与合规、KYC、客户支持及支付团队临时协作，解决运营需求并确保流程顺畅
- 通过提供准确文件及遵守审计规程支持内外部审计工作
- 参与持续改进计划，解决已识别的合规漏洞并优化风险管理实践
- 深入理解AML类型学、用户行为模式及运营目标，持续提升调查效能
任职要求
- 具备加密货币与法币环境AML/TF调查经验，熟练使用Chainalysis、Unit21和Jira等工具
- 精通国内外AML/FT法规及最佳实践，熟悉FATF指引与监管框架
- 能够根据反洗钱政策开展尽职审查并验证客户信息
- 了解政治公众人物(PEPs)及高风险用户特征，包括开户与定期审查的文件要求
- 出色的沟通能力，能向利益相关方阐明复杂合规要求并确保与组织目标一致
- 具备协作精神，能有效开展跨部门合作以推进合规计划
- 注重细节与分析能力，准确管理案件登记并确保合规流程数据完整性
- 主动收集反馈以持续改进调查方法并提升运营效率
- 能够及时升级案件并提供可执行见解以降低合规风险
- 熟悉审计程序，具备支持内外合规评估的能力
优先条件
持有CAML、CFA等AML合规认证者优先，具备监管报告系统使用经验及加密货币交易模式知识者更佳。需出色统筹能力以同时处理多起案件并维护合规文件。高度认可适应监管变化及实施新合规协议的能力。候选人应展现持续学习及在反洗钱与金融犯罪预防领域发展的承诺。
