職務内容
コンプライアンス監査担当者は、取引所ユーザーのアカウント情報、入出金、取引活動、資金フローを包括的に審査し、法的規制および内部取引所ポリシーへの準拠を確保する責任を負います。この役割には、不審な取引の詳細な調査、証拠収集、報告書作成、調査結果に基づく提言が含まれます。監査担当者はまた、リスク管理審査プロセスの開発・改善、業務基準の確立、審査スタッフへのトレーニング提供を行います。監査システム機能の最適化と審査効率向上のため、技術チームとの緊密な連携が求められます。
主な職務
- ユーザーアカウント、取引、資金移動の徹底的な監査実施
- 不審な取引活動の調査と詳細な報告書作成
- リスク管理手順と業務ガイドラインの開発・導入
- 監査チームメンバーへのトレーニングと指導提供
- 技術チームとの連携による監査システム機能の強化
- 規制要件および内部ポリシー遵守状況の監視
- 潜在リスクの特定と軽減策の提案
応募要件
- チェーン分析と取引分析に精通し、永久契約の知識を有すること
- 異常な活動を迅速に特定できる強力な分析スキル
- 良好なコミュニケーション・調整能力を備えた積極的な姿勢
- 細部への注意力と強い責任感・職業倫理
- 基礎的な英語力が必要
- 夜勤を含むシフト勤務可能（月約5回の夜勤）
- シフトスケジュール：日勤（07:00-15:00、15:00-23:00）、夜勤（19:00-03:00、23:00-07:00）
追加情報
このポジションはリモートワークの機会を提供します。業務要件のため、現在は中国本土出身者のみ応募を受け付けています。暗号通貨コンプライアンス分野での専門的成長機会があるダイナミックな職場環境を提供します。採用候補者には、当社のシステムと手順に関する包括的なトレーニングが提供されます。
