Chuyên gia Kiểm soát Rủi ro
Mô tả Công việc: Trách nhiệm: - Chịu trách nhiệm rà soát toàn diện thông tin tài khoản, giao dịch nạp/rút tiền, hoạt động giao dịch và dòng tiền của người dùng sàn để đảm bảo tuân thủ luật pháp, quy định và chính sách nội bộ của sàn. - Tiến hành điều tra chuyên sâu các hoạt động giao dịch đáng ngờ, thu thập bằng chứng, lập báo cáo điều tra và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp dựa trên tình hình cụ thể. - Thiết lập và hoàn thiện quy trình kiểm soát rủi ro, xây dựng hướng dẫn nghiệp vụ liên quan, đồng thời đào tạo và hướng dẫn nhân viên kiểm duyệt. - Phối hợp với bộ phận kỹ thuật...